Ποια είναι τα είδη κρυπτοαρβιτράζ που υπάρχουν, ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ τους

Η δυναμική των κρυπτο-αγορών δημιουργεί δεκάδες σημεία για σπεκουλατίβ κέρδη. Η υψηλή αλληλεπίδραση, η έλλειψη κεντρικής ρύθμισης και οι διαφορές μεταξύ των ανταλλακτηρίων δημιουργούν τη βάση για στρατηγική που βασίζεται όχι στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, αλλά στην άμεση αντίδραση σε ανισορροπίες. Οι τύποι κρυπτο-αρβιτράζ προσφέρουν τη δυνατότητα κέρδους όχι από την τάση, αλλά από τη διαφορά – άμεσα, ακριβώς και ανεξάρτητα από την κατεύθυνση της αγοράς.

Μεταξύ-ανταλλακτικό κρυπτο-αρβιτράζ: Κλασικός τύπος

Η πιο διαδεδομένη και κατανοητή προσέγγιση. Λειτουργεί με τη διαφορά της τιμής του ίδιου κρυπτονομίσματος σε δύο ή περισσότερα ανταλλακτήρια. Παράδειγμα: Το BTC κοστίζει $28.740 στο Binance και $28.820 στο Kraken. Η διαφορά είναι $80. Μετά την υπολογισμό της προμήθειας και του χρόνου μεταφοράς, παραμένει κέρδος. Αυτή η μέθοδος έγινε βασική όταν οι αγορές δεν είχαν συγχρονιστεί ακόμη.

Μηχανισμός λειτουργίας

Ο επενδυτής αγοράζει ένα ενεργό σε μια πλατφόρμα, το μεταφέρει σε μια άλλη και το πωλεί σε υψηλότερη τιμή. Με επαρκή όγκο συναλλαγών και στενή διαφορά στις τιμές, το αποτέλεσμα γίνεται αισθητό. Το μεταξύ-ανταλλακτικό αρβιτράζ απαιτεί υψηλή ταχύτητα και άμεση ρευστότητα, διαφορετικά το παράθυρο θα κλείσει πριν ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Εσωτερικό-ανταλλακτικό αρβιτράζ κρυπτονομισμάτων: Τοπικές ευκαιρίες

Αυτός ο τύπος συναλλαγών δεν απαιτεί μεταφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ανταλλακτηρίων. Το εσωτερικό-ανταλλακτικό αρβιτράζ κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιεί τη διαφορά μεταξύ των εμπορικών ζευγών σε μια πλατφόρμα. Παράδειγμα: Στο Binance, το BTC/USDT διαφέρει από το BTC/BUSD. Το αρβιτράζ προκύπτει όταν υπάρχει ανισορροπία ρευστότητας σε συγκεκριμένα βάθρα.

Τεχνική υλοποίηση

Ο εμπορικός χρησιμοποιεί ένα bot με χαμηλή καθυστέρηση που αντιδρά αμέσως στις αλλαγές των τιμών μεταξύ των αγορών του ίδιου ανταλλακτηρίου. Η μέθοδος μειώνει τον κίνδυνο που σχετίζεται με την καθυστέρηση μεταφοράς και επιβεβαίωσης της blockchain, αλλά απαιτεί υψηλή ταχύτητα υπολογισμών και κατανόηση της αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας.

Χωρικό αρβιτράζ: Γεωγραφία και τοπικές αγορές

Η τιμή των κρυπτονομισμάτων διαφέρει ανάλογα με τη χώρα, το νόμισμα και τη ζήτηση. Σε μια περιοχή η ζήτηση είναι υψηλότερη λόγω περιορισμών στην ανταλλαγή, ενώ σε άλλη είναι χαμηλότερη λόγω υπερβολικής προσφοράς. Αυτή η ανισορροπία δημιουργεί τον τύπο του χωρικού κρυπτο-αρβιτράζ.

Για παράδειγμα, στη Νιγηρία το USDT στο P2P υπερβαίνει το USDT στο Binance κατά 6–10%. Ο λόγος είναι οι περιορισμοί στα δολάρια στις τοπικές τράπεζες και η υψηλή ανάγκη για στέιμπλκοινς. Παρόμοιες διαφορές παρατηρούνται στην Αργεντινή, τη Βενεζουέλα και ορισμένες ασιατικές χώρες. Η εργασία με αυτόν τον τύπο αρβιτράζ απαιτεί κατανόηση του τραπεζικού συστήματος, των πύλων πληρωμών και της νομικής δομής.

P2P αρβιτράζ: Εξω-ανταλλακτική λογική και χειροκίνητη μηχανική

Ένας από τους πιο μη συνηθισμένους τρόπους προσέγγισης. Βασίζεται στην αγορά κρυπτονομισμάτων μέσω υπηρεσιών P2P αρβιτράζ σε χαμηλότερη τιμή και την υπόλοιπη πώληση μέσω άλλων χρηματοοικονομικών καναλιών με προσαύξηση. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε χώρες με νομισματικό έλεγχο.

Χαρακτηριστικά:

1. Η συναλλαγή γίνεται χειροκίνητα.

2. Η πληρωμή γίνεται μέσω πιστωτικών καρτών, τραπεζικών μεταφορών, ψηφιακών χρηματοοικονομικών λύσεων.

3. Κίνδυνοι: ανθρώπινος παράγοντας, απόρριψη από τη δεύτερη πλευρά, κλείδωμα λογαριασμών.

Η απόδοση μπορεί να φτάσει το 5–12% ανά κύκλο,